北京商報(bào)訊（記者 孟凡霞 實(shí)習(xí)記者馬嫡）5月9日，中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“央行營(yíng)管部”）聯(lián)合北京市部分司法、金融監(jiān)管部門(mén)舉辦了“北京市反洗錢(qián)工作成果發(fā)布暨工作研討會(huì)”。央行營(yíng)業(yè)管理部黨委委員、副主任姚力表示，2018年以來(lái)，針對(duì)反洗錢(qián)違法違規(guī)行為，央行營(yíng)管部共對(duì)12家金融機(jī)構(gòu)和21名相關(guān)責(zé)任人實(shí)施了行政處罰，罰款總額1990余萬(wàn)元。

姚力提到，央行營(yíng)業(yè)管理部堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，2006年?duì)款^建立了由北京市司法部門(mén)、部分行業(yè)主管部門(mén)、金融監(jiān)管部門(mén)等22個(gè)單位為成員的北京市反洗錢(qián)聯(lián)席會(huì)議制度，形成以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)為紐帶、以數(shù)據(jù)信息共享為基礎(chǔ)、以聯(lián)合監(jiān)管打擊為手段的反洗錢(qián)工作機(jī)制。近三年來(lái)，共協(xié)助各成員單位開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查99起，下發(fā)調(diào)查通知書(shū)442份，向公安、國(guó)安部門(mén)移送案件線索128份。2018年，配合公安部門(mén)破獲5起公安部督辦的部級(jí)毒品目標(biāo)案件、1起涉案金額高達(dá)300余億元的跨境地下錢(qián)莊案、19起虛開(kāi)稅票案件和“4.12”重大騙稅案件，協(xié)助偵辦2起跨省涉黑涉惡案件，發(fā)揮了反洗錢(qián)在維護(hù)國(guó)家安全、打擊違法犯罪、保障社會(huì)穩(wěn)定的作用。同時(shí)，立足于打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，以監(jiān)管指導(dǎo)強(qiáng)化轄內(nèi)金融體系反洗錢(qián)防線。充分運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)檢查、監(jiān)管走訪、質(zhì)詢(xún)、約談、通報(bào)等監(jiān)管措施，打出一系列監(jiān)管組合拳，強(qiáng)化問(wèn)責(zé)力度，督促金融機(jī)構(gòu)將反洗錢(qián)法律制度落到實(shí)處。2018年以來(lái)，針對(duì)反洗錢(qián)違法違規(guī)行為，共對(duì)12家金融機(jī)構(gòu)和21名相關(guān)責(zé)任人實(shí)施了行政處罰，罰款總額1990余萬(wàn)元。